纪要，汉语词汇，读音为 jì yào，指的是记述要点的文字。会议纪要通常由标题、正文、落款三部分构成。多人会议需要明确会议谈论的内容，并由与会人员共同签字确认。正文一般由两部分组成。下面是小编精心整理的内部控制工作小组会议纪要(锦集4篇)，仅供参考，大家一起来看看吧。
内部控制工作小组会议纪要1
会议时间：2021年4月6日（星期三）9:00
会议地点：会议室
出 席：内控工作小组。
座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的初步推行
一、XX讲话:
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。
为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设，本委应财政局要求，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）为依据，开展了内部控制基础性评价工作，成立内部控制工作领导小组。
二、XX讲解相关政策
《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》）
《内控规范》对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：
1、全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
在组织层次上，实现全人员：涵盖单位领导、管理层和全体员工；在范围上，实现全过程：覆盖单位各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；在内容上，实现全风险控制：包含财务风险、市场风险、运营风险、法律风险在内的所有风险。
2、重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
3、问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
4、适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
三、工作安排
按照区财政局提出如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平的要求，五里墩街办事处本次内部控制工作分为初步分为两个部分：
（一）梳理业务流程，建立健全单位各项内部管理制度
梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》）等文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：
1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3.根据《内控规范》规定建立健全单位各项内部管理制度，包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。
（二）开展内部控制宣传教育
针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
五、会议总结
为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本委已成立内部控制工作小组，希望相关部门和个人能够支持相关工作，积极配合，确保内控工作顺利开展。
内部控制工作小组会议纪要2
2020年2月6日，公司总经理、新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组组长孙建华主持召开公司疫情防控工作领导小组会议，公司疫情防控工作领导小组副组长党委副书记冯涛、副总经理赵万新和小组全体成员(杨元高因工作原因未参会)参加了会议，会议通报了近日安宁区政府有关部门和xx机床集团公司党委书记、董事长xxx，党委副书记、总经理xx，党委副书记、副总经理xx，工会副主席xxx2月6日下午到公司8个福利区实地检查疫情防控工作提出的整改和加强防控措施的要求，并对下一步疫情防控和复产复工等有关工作进行了安排。会议纪要如下：
一、提高疫情防范意识，加强疫情防控力度
1.在公司所属8个福利区原有公司疫情防控小组成员带领1—2名中层干部值班的基础上，增加两名公司共产党员
以加强门卫值守力度。提高疫情防控意识，做到严防死守、严阵以待，严控严管各福利区人员进出登记工作，劝导小区内部人员“非必要，不出门”。待具备体温检测试设备后，相应做好进出人员的体温检测与登记。
2.对福利区返兰人员或兰外因故需进入福利区入住人员，在尚未有体温检测仪的情况下，要求其第一时间到公司医务所或社区卫生服务中心主动做体温检测和有关检查，无疫情疑似症状者做好登记，明确告知其务必按规定做好自身的居家隔离事项并及时向社区报告返兰外来人员状况。
3.在进出各福利区人员中，一旦发现发热、干咳等疑似症状者，及时和公司医务所及社区、街道有关工作人员联系按疫情程序处置，对拒不配合者报告公安机关处理。
4.严格控制外来车辆及人员进入生产作业区和各福利区，除各福利区住户自有车辆因生活工作必须出入外，已进入生活区的外来车辆和频繁往返于市区与生活区之间的车辆(如出租车、其他营运车辆)，一经离开生活区，不允许其再次进入福利区。
5.加强福利区疫情防控宣传氛围的营造，与社区共同张贴疫情防控宣传标语、悬挂横幅，印发宣传单，在各福利区门卫值守劝返点增设音响小喇叭宣传疫情的防控注意事项和播放政府防疫文件，提高福利区居民对疫情防范和自我保护意识及对防疫防控工作的理解，自觉做到“非必要，不出门”。
6.公司物业公司积极协同枣林路社区对各福利区住户人员状况立即进行一次全面的摸排，排查各住户尤其是非内部职工住户和租赁住户，主要了解各住户现有人员状况和春节前后人员外出地及有无与湖北武汉等疫区人员接触，做到早了解、早防范、早治疗。
二、疫情防控与生产经营工作两不误
1.因疫情突发和防疫防控工作需要，公司春节假期已自2020年1月31日延长至2月8日，根据公司生产经营工作的需要，公司决定自2月9日起复工上班，并要求各部门在确保安全生产的同时继续不懈地做好疫情防控的全方位工作。
2.为做到生产经营和疫情防控工作两不误，公司决定自2月9日起全公司复工上班，上班作业时间暂定为上午9:30至下午3:30共6小时不间断，6小时作业时间内不允许任何人以任何理由进出公司大门。请各部门负责人通知上班员工务必调整好个人和家庭的生活起居事宜。
3.工作日上午9：00～9：30由公司医务所医护人员对上班员工进行体温检测，无任何疑似症状且体温正常者，方可进入公司生产作业区和办公楼工作。上午9:30以后要求公司门卫值班人员严防死守，不允许任何人员以任何理由随意进出公司大门。下午3：30下班后所有人员必须及时离开
厂区，不得滞留，如因特殊工作需要安排加班者，由生产处报经公司分管生产工作的副总经理同意，方可进行。
4.根据省、市、区对做好疫情防控期间复产复工安全生产工作的有关文件要求，对甘肃省外返兰人员自到达兰州之日起无任何症状者需自行居家隔离观察14天，隔离期间不得接待任何客人。14天期满需向居住地街道社区报告并经相关检测无任何疫情疑似症状解除隔离后，持证明方可到公司工作。
5.为确保公司疫情防控期间复工员工的生命安全与人身健康，公司决定对甘肃省内返兰人员自到达兰州之日起无任何症状者需自行居家隔离观察7天，7天期满经公司医务所检测无任何疫情疑似症状并出具证明，持证明方可到公司工作。
6.在疫情防控的特殊时期，各党支部书记和部门负责人要以高度负责的心态，在抓好生产经营和防疫防控工作的同时，务必做好员工的思想政治工作。如因公司防疫工作的需要，临时抽调公司部分党员或管辅人员支持防疫工作，必须全力配合，无条件服从。
7.公司办公楼区域的防疫消毒杀菌工作由物业公司负责，生产作业区域消毒杀菌工作由生产处统一安排，设备安环处负责监督检查并做好相关记录。
8.上班员工上、下班尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑车或乘私家车。在上、下班途中和作业期间务必做好个人防护工作，必须按防疫要求正确佩戴口罩，设备安环处负责监督并指正，对拒不听从者，可作出相应经济处罚。
9.重申各部门主要负责人为疫情防控的第一责任人，必须做到守土有责、守土担责、守土尽责，确保防疫工作无纰漏。要密切关注省、市、区上级部门发布的疫情信息，对本单位省外省内特别是疫情较重地区返兰人员进行重点监控，发现问题及时上报公司疫情防控工作领导小组或分管工作的经理层领导。
会议要求进一步加强和完善安宁区政府有关部门和xx机床集团公司了领导实地检查疫情防控工作提出的整改要求及措施。在疫情防控的特殊时期，全公司上下务必保持一盘棋，做到上下联动，既要按照“疫情就是命令，防控就是责任”的要求做好公司疫情联防联控工作，又要齐心协力抓好生产经营稳定职工队伍。激励发挥各党支部各单位的战斗堡垒作用和广大共产党员的先锋模范作用，确保一方人员的生命安全和人身健康同时，保障公司生产经营的平稳发展和职工队伍的稳定。
内部控制工作小组会议纪要3
会议时间：20XX年X月X日（周四）下午5:00
会议地点：会议室
主持人：(姓名)
会议议题：明确内部控制关键岗位职责及分工
出席人：（姓名）
会议内容：
建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。
一是预算业务管理。预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。
二是收支业务控制。财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。
三是政府采购业务控制。政府采购需求制定和内部审批分别由分管领导、财务负责人、责任干部、会计和经办人承担，合同签订与验收分别由分管领导、责任干部、采购专员，验收与保管分别由采购专员、仓库管理员承担。
四是资产控制。货币资金支付由出纳承担，稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目登记工作由会计承担，财务专用章由会计保管，严禁一人保管收付款项所需的全部印章。
五是合同控制。合同的拟定和审核是不相容岗位，合同印章专人保管。
内部控制工作小组会议纪要4
议时间：20xx年4月26日
会议地点：厂三楼小会议室
参加人员：
主持人：
记录人：
会议议题：20xx年五月份安全生产例会
会议内容：会议对20xx年4月份的生产、安全工作进行了总结，指出：20xx年的市场需求、生产任务较上年度有明显增长，安全生产形势总体平稳。各单位要抓住市场机遇，保证材料供应，合理安排生产，保证及时供货。要高度重视安全生产工作，做到常抓不懈、警钟长鸣、平稳有序。会议对20xx年5月份生产、安全工作进行了安排：
一、各单位汇报了4月份生产任务完成情况、材料供应情况、安全工作情况以及5月份生产工作计划。
二、销售部部长王仁信就4月份全厂销售、回款情况及5月份销售计划进行了通报。
三、生产管理部部长李峰就4月份全厂生产完成情况及5月份生产计划进行了通报。同时强调：1、各单位整理各工种操作证情况，整理资料，及时办理。2、各单位现场、车间较乱，安全通道不通畅，要按“6S”标准，进行整理。3、800KVA变压器门口，建筑分厂堆放的爬架影响正常通行，要立即清理。
四、保卫部部长王晋伟：1、各单位库房油漆和稀料要分开堆放，保持良好通风，库房及周边的易燃物品要及时清理;租赁站油漆存放处不符合规定，存在隐患，要求立即整改。2、加强出门证管理，出门证数量要和实物相符，且不得涂改。3、要加强车辆和电动车管理，必须停放在规定区域，不得乱停乱放。4、315变压室周边安全消防通道不通畅。
五、人力资源部部长李天文：1、通报了病假请假有关规定，随后将规定印发给各单位，各单位按规定执行。2、协议到期人员，各单位要及时通知到岗。3、焊工操作证正在办理，各单位提前组织练习，确保考试通过。
六、技术部副部长张成亮：《关于塔式起重机、施工升降机专项技术方案审批制度的通知》已经印发给各单位，各单位要按通知规定严格审批。
七、谢继永副厂长对5月份的生产安全工作进行了安排：
1、租赁设备管理。生产管理部牵头，做好租赁设备、加高节等实物的清点工作;设备大修，技术管理部要及时通知生产管理部;各单位要按照《租赁设备管理手册》相关规定，认真做好租赁设备的自检、出厂检验等工作;6月底前完成租赁设备的内部编号、挂牌工作(包括北京、西安);各单位出外工作安排要提前一天报安全管理部。
2、交安委工作。各单位及机关全体司机(包括聘用司机和兼职司机)，必须到交安委备案;5月底以前，交安委、安全管理部完成司机的培训、考试工作。
3、环保工作。根据《环境保护法》以及驻地地方政府相关规定，做好我厂的环保工作。各单位喷砂喷漆工作要严格按照3月11日下发的《喷砂喷漆管理规定》执行。对于此项工作，各单位要引起高度重视，认真按规定执行。生产、安全、保卫部门要严格检查，并做好工作日记。同各实体单位签定《环保责任状》，油漆分包单位和承租场地的单位签署《环保承诺书》。
4、附着式升降脚手架管理。建筑机械分厂、安全管理部6月30日前，制定完成附着式升降脚手架的相关安全管理规定;安全管理部、技术质量管理部、建筑机械分厂负责对在用的脚手架进行逐台检查，发现问题立即整改，不留隐患。
5、各单位购进的新设备，要及时确定机长等操作人员名单，组织培训学习;安全管理部同分厂一起制定新设备的安全技术操作规程;按规定程序办理设备的验收和固定资产入库等手续。
6、5月份厂部要开展《四不伤害》活动，各单位要按照文件规定认真做好各项工作，组织职工以班组为单位签订《四不伤害承诺书》。
7、防汛工作。起重新车间东侧围墙，起重分厂同物业公司一起制定维修方案，拿出预算;5月底以前，各单位自行组织清扫车间屋顶，保持下水口的通畅;同物业公司沟通，处理好车间漏雨问题。
8、各单位5月底前清理完成各自管理区域内影响屋顶、高压线安全的树枝树杈 。
9、信息化管理。技术管理部、生产管理部尽快解决材料有关信息录入程序出现的问题。
10、对损坏、已无法修复的产品及部件，已停产、市场已淘汰的产品及部件的处理，各单位要按程序上报、审批。报告中要注明：发生时间、地点、原因、当时的经手人，要有图片、处理意见，各实体单位领导签署意见。厂部按流程审批同意后方可处理;保存完好的零部件及机构等配件，要根据实际情况酌情处理，结构件和机构等，可适当留存，以备二次利用。
11、协议离岗人员，6月30日前到期的，5月15日前通知到岗;7月1日以后到期的，6月15日前通知到岗;自通知到岗次日开始记录考勤，不到岗的按旷工处理;未缴纳五险一金的人员要补缴;各单位要安排好到岗人员的工作，到岗人员可适当在实体单位间调动;自愿离职人员要按程序报告，办理相关手续。
12、从5月1日起实行外出工作带班制度，各单位确定带班人员名单，报生产管理部存档;并制定带班长岗位职责以及带班管理制度;各单位根据实际情况确定本单位带班长补助标准;派工单要注明带班人员。
13、各单位要抓好现场管理工作。各车间、现场要及时清扫垃圾，保持卫生;合理安排工作区域，做好工件码放，留出安全通道;严格按照规定做好易燃易爆气体的使用管理;吊装作业要严格按照安全技术操作规程及相关规定执行，正确使用吊具;各单位要督促职工正确佩戴使用劳保用品。
14、各单位做好五一期间的各项工作，安排好白班、夜班值班人员以及售后服务和拆立塔工作。
15、加强门卫、车辆停放、出门证管理：(1)、要加强车辆、电动车管理，必须停放在规定区域内。自行车、电动车禁止进入生产区，一律停放在车棚内;汽车停车区域为：厂机关西侧、建筑办公室前、起重两个办公室前、施工办公室前。各单位画出停车位，车辆必须停车到位，禁止乱停乱放。对未按规定停放的车辆、电动车，每发现一次处罚实体单位50元。(2)、加强门卫管理，外来人员进厂一定要登记。出厂车辆要停车检查。(3)、加强出门证管理，实物数量要与出门证相符，出门证不得涂改。
16、做好安全生产标准化和安全生产许可证延期的准备工作，提前着手，抓好落实，不能出现纰漏。
17、合理安排资金、材料采购、人员、生产计划，做到有计划、有准备，避免赶工期、抢任务，从而带来安全隐患。要加强监督、强化责任落实，堵塞漏洞，防止事故的发生。
18、安全、生产、保卫三部门每月召开采购员、租赁专管员、安全员专项会议，对上月工作总结落实，对下月工作进行具体安排。
19、机关有关部门督促实体单位加强外聘人员、分包单位人员的管理，做好合同、安全协议的签订以及人员保险、体检、安全教育等工作。
最后，会议强调：对于本次会议安排的各项工作，各实体单位和相关部门要抓好落实，6月份安全生产工作会上汇报落实情况。
